- umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
- umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
- umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
- umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
- umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.